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浙江舟山警方破获一通讯网络诈骗案

发布时间:2019-07-23 15:29:33

新华社杭州8月16日电(记者马剑)浙江省舟山市警方15日发布消息称,日前成功破获一起特大通讯网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人43名,查明涉案金额7000余万元。

2017年11月中旬,舟山市嵊泗县一位居民向警方报案,称遭网络诈骗被骗去5万多元。案发后,嵊泗警方迅速组织精干力量成立专案组,发现该团伙藏身于福建省福州市某商务大厦内。

2017年12月12日,专案组展开行动,一举抓获以郑某为首的团伙成员,并缴获用于作案的12台电脑、20部手机,5名重大作案嫌疑对象被当场抓获。民警通过仔细梳理,进一步厘清了整个犯罪团伙的人员构成和上下级代理关系,并找到了全国各地1800余名受害人。

2018年初以来,专案组先后赶赴福州、深圳、长沙、重庆、厦门等地开展侦查取证和抓捕工作,目前整个诈骗犯罪链条已被全部斩断。

经审讯,犯罪嫌疑人吴某、郑某在网上购买了一个平台模型,重新包装后更名为 德金国际平台 ,并成立了一家网络公司,借助网上找到的26个代理商寻找 客户 实施诈骗,每个代理商都自成体系,分工明确,通过 吸粉 辅导 ,编造虚假交易信息等方式,引诱受害人一步步进入圈套。

据警方介绍,该案中一旦受害人盈利的钱数逾千就会被禁止提现,犯罪团伙借助后台技术调控使其迅速亏损,诈骗所得通过第三方支付公司提现,其中郑某、吴某和支付公司分成约15%,剩下的85%左右则被代理商层层瓜分。短短不到2个月,该团伙累计诈骗金额已高达7000余万元。

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